证券代码：301000          证券简称：肇民科技         公告编号：2022-016


           上海肇民新材料科技股份有限公司
 关于确认公司 2021 年度关联交易金额及预计 2022 年度日
                   常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、2021年度关联交易金额确认

    2021 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公
司 2020 年度关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，上述议案无
需提交股东大会审议。

    2021 年实际经营过程中，公司接受实际控制人邵雄辉无偿为公司申请的银
行授信提供担保，公司未支付担保费用，实际发生的关联交易金额为零。截至
2021 年 12 月 31 日，上述担保项下的借款余额为 0.00 元，公司实际发生的关联
交易金额与预计关联交易金额无重大差异。

    公司 2021 年发生的关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关
联股东利益的情形。

    二、2022年度日常关联交易预计

    根据公司经营情况，公司预计 2022 年度无日常关联交易。

    三、关联人基本情况和关联关系

    邵雄辉现任公司董事长、总经理，系公司实际控制人、关联自然人。截止
本公告披露日，邵雄辉直接和间接持有公司股份 3,069.92 万股，占公司总股本
的 57.56%。上述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联
关系情形。关联自然人具备良好的履约能力。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司 2021 年度发生的上述关联交易系因公司向银行借款需要而接受实际控
制人的保证担保，该事项有利于公司正常生产经营的开展。该等日常关联交易
遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也未
影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    公司 2022 年度预计无关联交易，不会对公司造成重大不利影响。

   五、公司独立董事及监事会意见

    1、独立董事意见

    （1）独立董事事前认可意见

    我们认真审阅了公司提交的《关于确认公司 2021 年度关联交易金额及预计
2022 年度日常关联交易的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关
联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价
为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公
司及公司股东利益的情形。

    我们同意将《关于确认公司 2021 年度关联交易金额及预计 2022 年度日常
关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

    （2）独立董事独立意见

    公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格
协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联
交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和
全体股东的利益。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的实
际需要产生的，交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易
价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格
公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。



   六、备查文件

    1、《第一届董事会第十二次会议决议》；

    2、《第一届监事会第七次会议决议》；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                      上海肇民新材料科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2022 年 4 月 21 日