上海肇民新材料科技股份有限公司
                      2021 年度董事会工作报告

    2021 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展
董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得
较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：


        一、2021 年度经营情况

   1.    市场开拓
    公司开发了多家优质新客户，均为业内有较高知名度和较强实力的大型企业，
有着较大的市场开拓空间。新能源车业务取得较快发展，定点项目不断增加，多
种产品开始大规模量产。尽管受到汽车行业芯片荒、商用车终端市场萎缩等不利
因素的影响，仍在乘用车、新能源汽车、高端家电行业不断提升市场份额，保证
了公司收入和利润的稳健增长。
   2.    技术研发
    2021 年度，公司共支出 2,358.49 万元的研发费用，占营业收入的 4.04%；共
立项 4 个研发项目，完成了 9 个研发项目，共取得 5 项专利。公司获得了 2021
上海民营制造业企业 100 强、2021 上海市百强成长企业 50 强等荣誉。
    为增强公司的竞争力，夯实公司的竞争优势，公司继续扩大研发投入，增强
研发力量，不断开发新的产品，进入新的竞争领域，重点开发高精度、高强度的
超级工程塑料及组件产品。2021 年度，我们成功开发了汽车热管理模块核心功
能件、电子水泵、电子油泵、电子水阀、OAD、水冷中冷器零部件、超级精密工
程塑料件等产品，特别是在新能源汽车热管理模块的球阀、水泵叶轮、转子等核
心精密部件领域取得了较大突破和新的技术积累，技术能力和产品设计获得了客
户的高度认可。
   3.    公司财务状况及经营成果


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    截至 2021 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 1,263,414,606.64
元,较上年末增加 818,742,847.61 元，增幅为 184.12%；归属于母公司所有者权益
1,103,450,334.72 元，较上年末增加 834,505,554.56 元，增幅为 310.29%；报告期
内，公司实现营业收入 584,390,305.64 元，与上年同期相比增加 89,333,284.85
元，增幅为 18.05%；归属于母公司股东的净利润 116,269,600.43 元，较上年同期
相比增加 11,912,580.98 元，增幅为 11.42%。
     二、2021 年度董事会主要工作情况
   (一) 董事会会议召开及决议执行情况
    自公司董事会成立以来，全体董事均能以认真负责的态度参加董事会，勤勉
尽职，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2021 年，公司董事会
共召开了四次会议。具体情况如下：
届次         召开日期     审议内容
第一届董事会              (1)《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》
             2021.02.23
第八次会议                (2)《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
                          (1)《董事会 2020 年度工作报告》
                          (2)《总经理 2020 年度工作报告》
                          (3)《公司 2020 年度财务决算报告》
                          (4)《公司 2020 年度利润分配方案》
                          (5)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
                          (6)《关于确认公司 2020 年度关联交易金额及预计 2021 年
第一届董事会              度日常性关联交易的议案》
             2021.06.04
第九次会议                (7)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
                          (8)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
                          行费用的自筹资金的议案》
                          (9)《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
                          案》
                          (10)《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
                          (11)《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会              (1)《2021 年半年度报告全文及其摘要》
             2021.08.17
第十次会议                (2)《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第一届董事会
             2021.10.26   (1)《2021 年第三季度报告》
第十一次会议


   (二) 董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年，公司召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证
券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完成股东大会决定的有关
重大决策事项，保障公司规范治理和运营。


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   (三) 董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。各委员会按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，
对重大经营管理事项进行讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司
规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。
    2021 年度，审计委员会召开了 4 次会议，主要对公司年度定期报告、财务
报表、关联交易、会计政策变更等及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理
提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高；战略委员会召开了 1 次会
议，讨论并审核公司 2020 年度董事会工作报告及总经理工作报告，并提交公司
董事会审议，同时根据公司所处的行业环境、经营情况和市场形势，对公司发展
战略及实施提出了合理化建议。
   (四) 独立董事履职情况
    2021 年，公司独立董事颜爱民先生、刘浩先生、张霞女士严格按照《公司
法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以
及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，恪尽职守，勤
勉尽责，持续关注公司发展及经营状况，对公司财务报告、关联交易、公司治理
等事项做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，切实维
护了公司及投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极的作用。


     三、公司发展战略及 2022 年董事会工作计划
   1. 公司发展战略
    公司将秉承“价值创新”的总体发展战略，为客户提供高价值的精密注塑产
品。我们将聚焦于核心功能部件，为客户实现复杂、关键、可靠的产品功能和成
本优势。
    在经营战略方面，公司将重点在汽车和高端家电行业进行持续拓展，进一步
扩大新能源车专用零部件的市场份额，同时在电子、工业、航空等行业开拓新的
主流客户。
    在产品和研发战略方面，公司将根据市场需求，不断开发新的产品类别，积
累更高水平的模具设计、制造技术和产品制造技术。
    在财务和投资战略方面，公司将稳健经营，确保收入和利润的稳定、持续增

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长，保持现金流的健康；围绕主业进行投资决策，以提高技术水平和提升长期盈
利能力为核心目标。
   2. 2022 年董事会工作计划
    2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身
建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，
从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动
实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决
策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公
司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。


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                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 20 日




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