证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2022-031
上海肇民新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:00。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26
日上午 9:15 至 2022 年 5 月 26 日下午 15:00。
（三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 616 号上海肇民
新材料科技股份有限公司第二工厂会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合相关法律及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 17 名，代表有表决权的公司股份数合计为 32,043,200 股，占公司有表决权
股份总数的 60.0808％%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司股份
24,000,200 股，占公司有表决权股份总数的 45.0002%；参加本次股东大会网投
票的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 8,043,000 股，占公司有表决权股
份总数的 15.0806%。
（二）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。
（三）公司董事会秘书肖俊先生出席了本次股东大会，公司监事及其他高级
管理人员列席了会议。
（四）北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、黄毓智律师列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％
议案获得通过。
（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案》
表决结果：同意 32,039,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9885％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果为：同意 39,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 91.4352％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5648％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案获得通过。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案获得通过。
（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
议案获得通过。
（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等七项制度的议案》
8.01 《独立董事工作制度》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
8.02 《对外担保管理制度》
表决结果：同意 32,030,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9607％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 8,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0256％。
议案获得通过。
8.03 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：同意 32,038,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
8.04 《募集资金使用管理办法》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
议案获得通过。
8.05 《信息披露管理制度》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
8.06 《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 32,038,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；
反对 4,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
8.07 《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 32,038,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名： 陆曙光、黄毓智
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》
及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 日
