证券代码：301000           证券简称：肇民科技           公告编号：2022-040




                上海肇民新材料科技股份有限公司
          关于公司第二届董事、监事、高级管理人员
                      薪酬（津贴）方案的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，
结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了第二届董事、
监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，并于 2022 年 6 月 8 日召开的第一届董事
会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

       一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

       二、适用期限：第二届董事、监事、高级管理人员任职期间。

       三、薪酬标准

   1、非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领

取薪酬，不另外领取董事薪酬/津贴。
   2、公司独立董事任职期间在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年12

万元人民币（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报
销。

       3、公司高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位工资及考核奖金组成，薪资水
平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

   4、公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取

薪酬，不另外领取监事薪酬/津贴。
    四、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。

    3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自
公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬（津贴）方
案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过方可生效。

    五、备查文件

    1、第一届董事会第十四次会议决议；

    2、第一届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                      上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月9日