上海肇民新材料科技股份有限公司


                独立董事候选人声明


    声明人刘浩作为上海肇民新材料科技股份有限公司第
二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明如下：
    一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。
    是        否
    如否，请详细说明：
    二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》
规定的独立董事任职资格和条件。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关证书。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
务员法》的相关规定。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意
见》的相关规定。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的
相关规定。
    是       □ 否

    如否，请详细说明：
    九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公
司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关
规定。
    是     □ 否
    如否，请详细说明：
    十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银
行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理
办法》的相关规定。
    是         □ 否
    如否，请详细说明：
    十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保
险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保
险机构独立董事管理办法》的相关规定。
    是         □ 否
    如否，请详细说明：
    十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等
对于独立董事任职资格的相关规定。
    是         □ 否
    如否，请详细说明：
    十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券
交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需
的工作经验。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该
公司及其附属企业任职。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公
司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股
东中自然人股东。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公
司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司
前五名股东单位任职。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不
在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任
一种情形。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    二十二、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限
尚未届满的人员。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的
人员。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，
受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴
责或三次以上通报批评。
    是      □ 否
    如否，请详细说明：
    二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改
委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
    是      □ 否
    如否，请详细说明：
    二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次
未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委
托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
    是     □ 否
    如否，请详细说明：
    二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市
公司数量不超过 5 家。
    是      □ 否
    如否，请详细说明：
    二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
    是      □ 否
    如否，请详细说明：
    三十、本人已经根据《创业板规范运作指引》要求，
委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细
的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
    是      □ 否
    如否，请详细说明：
    三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两
次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十
二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董
事会会议总数的二分之一的情形。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定
发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不
符的情形。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监
会以外的其他有关部门处罚的情形。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五
家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
    是       □ 否
    如否，请详细说明：
    三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被
上市公司提前免职的情形。
       是      □ 否
       如否，请详细说明：
       三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
形。
       是      □ 否
       如否，请详细说明：


       声明人郑重声明：
       本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，
本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保
有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，
不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如
出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董
事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
       本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有
关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、
报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行
为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：刘浩
       2022年6月5日