证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2022-047
上海肇民新材料科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日下午 14:00。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 27
日上午 9:15 至 2022 年 6 月 27 日下午 15:00。
（三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民
新材料科技股份有限公司会议室。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五）本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合相关法律及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表
共计 14 名，代表有表决权的公司股份数合计为 68,438,260 股，占公司有表决权
股份总数的 71.2896%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份
50,400,460 股，占公司有表决权股份总数的 52.5003%；参加本次股东大会网络
投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份 18,037,800 股，占公司有表决权
股份总数的 18.7893%。
（二）公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人。
（三）公司董事会秘书肖俊先生出席了本次股东大会，公司监事及其他高级
管理人员列席了会议。
（四）北京市环球律师事务所上海分所黄毓智律师、宋崇律师列席了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董
事的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1. 选举邵雄辉为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
中小投资者的表决结果为：同意 23,260 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.6393%。
议案获得通过，邵雄辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
2. 选举肖俊为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
中小投资者的表决结果为：同意 23,260 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.6393%。
议案获得通过，肖俊先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
3. 选举孙乐宜为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
中小投资者的表决结果为：同意 23,260 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.6393%。
议案获得通过，孙乐宜先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
4. 选举石松佳子为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
中小投资者的表决结果为：同意 23,260 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.6393%。
议案获得通过，石松佳子女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事
的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1. 选举刘浩为第二届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
中小投资者的表决结果为：同意 23,260 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.6393%。
议案获得通过，刘浩先生当选为公司第二届董事会独立董事。
2. 选举颜爱民为第二届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
中小投资者的表决结果为：同意 23,260 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.6393%。
议案获得通过，颜爱民先生当选为公司第二届董事会独立董事。
3. 选举刘益灯为第二届董事会独立董事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
中小投资者的表决结果为：同意 23,260 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的 0.6393%。
议案获得通过，刘益灯先生当选为公司第二届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代
表监事的议案》
本议案采用累积投票方式表决。
1. 选举密永华为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
议案获得通过，密永华先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
2. 选举王明华为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数:64,823,260 股，占出席会议的有表决权股份总数的
94.7179%。
议案获得通过，王明华先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案采用非累积投票方式表决。
表决结果：同意 68,425,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；
反对 13,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果为：同意 3,625,120 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6388％；反对 13,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3612％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案获得通过。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
本议案采用非累积投票方式表决。
表决结果：同意 68,426,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 12,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果为：同意 3,626,020 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6636％；反对 12,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3364％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案获得通过。
（六）审议通过《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》
本议案采用非累积投票方式表决。
表决结果：同意 68,426,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 12,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果为：同意 3,626,020 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6636％；反对 12,240 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3364％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
本议案采用非累积投票方式表决。
表决结果：同意 68,425,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；
反对 13,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果为：同意 3,625,120 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6388％；反对 13,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3612％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》
本议案采用非累积投票方式表决。
表决结果：同意 68,425,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；
反对 13,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者的表决结果为：同意 3,625,120 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6388％；反对 13,140 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3612％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
本议案采用非累积投票方式表决。
表决结果：同意 68,425,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；
反对 13,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
2、律师姓名： 黄毓智、宋崇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》
及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 27 日
