证券代码：301000           证券简称：肇民科技          公告编号：2022-048




                 上海肇民新材料科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
     上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
 次会议由全体董事共同推举的邵雄辉先生召集，本次会议在公司 2022 年 6 月 27
 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二
 届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议于
 2022 年 6 月 27 日以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席
 董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举的邵雄辉先生主持，部分公司高级管理
 人员列席了本次董事会。本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序
 等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

 二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    公司董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选
举邵雄辉先生任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，
同意选举以下人员担任公司第二届董事会专门委员会委员，任期与第二届董事会任
期一致：

   1、战略委员会
   第二届战略委员会委员：邵雄辉、肖俊、刘益灯；召集人：邵雄辉。
   2、提名委员会
   第二届提名委员会委员：刘益灯、颜爱民、邵雄辉；召集人：刘益灯。
   3、薪酬与考核委员会
   第二届薪酬与考核委员会委员：颜爱民、刘浩、邵雄辉；召集人：颜爱民。
   4、审计委员会

   第二届审计委员会委员：刘浩、颜爱民、肖俊；召集人：刘浩。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任邵雄辉先生
任为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

   公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖俊先生
为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起三年。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

   公司董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任李长燕
先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起三年。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

   公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖俊先生为
公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起三年。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

 三、备查文件

   1、《第二届董事会第一次会议决议》；

   2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项之独立意见》。



    特此公告。


                                     上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 27 日