肇民科技:第二届监事会第一次会议决议公告2022-06-27
证券代码:301000 证券简称:肇民科技 公告编号:2022-049
上海肇民新材料科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会
议由全体监事一致推举的密永华先生召集,本次会议在公司 2022 年 6 月 27 日召
开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后,经第二届
监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求,现场发出会议通知。本次会议于
2022 年 6 月 27 日以现场方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,由全体
监事一致推举的密永华先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式、主持人
和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举密永
华先生任公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会任期一致。
表决结果:同意选举密永华为公司第二届监事会主席 3 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 27 日