证券代码：301000         证券简称：肇民科技           公告编号：2022-072


                上海肇民新材料科技股份有限公司
                第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、 误导性陈述或重大遗漏。




 一、监事会会议召开情况

     上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届监事会全体监
 事同意豁免会议通知期限要求，第二届监事会第四次会议通知于 2022 年 11 月 24
 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。会议于 2022 年 11 月 25 日以现场方式召
 开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席密永华主持。本次监事会的召
 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

 二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司停止向员工提供借款暨财务资助的议案》

    公司本次停止向员工提供借款暨财务资助，是为严格履行相关承诺，严格按
照相关法律、法规的要求进行规范运作。本事项不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意停止为员工提供借款暨财务
资助事项。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。




 三、备查文件

   1、《第二届监事会第四次会议决议》

   特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司监事会
      2022 年 11 月 25 日