证券代码：301000           证券简称：肇民科技         公告编号：2022-071




                上海肇民新材料科技股份有限公司

               第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第四
次会议由董事长邵雄辉先生召集，经第二届董事会全体董事同意豁免会议 通知期
限要求，会议通知于 2022 年 11 月 24 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，董
事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。 本次会议于
2022年11月25日以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议由董事长邵雄辉先生主持，部分公司高级管理人员列席了本
次董事会。本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。




二、董事会会议审议情况



   1、审议通过了《关于公司停止向员工提供借款暨财务资助的议案》

    公司本次停止向员工提供借款暨财务资助，是为严格履行相关承诺，严格

按照相关法律、法规的要求进行规范运作。本事项不存在损害公司及全体股东尤

其是中小股东合法权益的情形。因此，董事会一致同意停止为员工提供借款暨财

务资助事项。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。



三、备查文件

  1、《第二届董事会第四次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。

   特此公告。


                                  上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

                                        2022 年 11 月 25 日