证券代码：301000           证券简称：肇民科技          公告编号：2023-012


                上海肇民新材料科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况

     上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第六
 次会议通知于 2023 年 3 月 14 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列
 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2023年3月20日以现场结合
 线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事肖俊先
 生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席 ）。本
 次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本
 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关
 规定，会议决议合法有效。



 二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计 划（草
案）》”）已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定及公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为 2023 年 3 月 20 日，
以 15.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 35 名激励对象授予 33 万股限制性股票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。



 三、备查文件

    1、《第二届董事会第六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。

    特此公告。



                                      上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

                                              2023 年 3 月 21 日