证券代码：301000         证券简称：肇民科技             公告编号：2023-013


                 上海肇民新材料科技股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
通知于 2023 年 3 月 14 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2023 年 3
月 20 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    （1）公司监事会对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的
激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》
中确定的激励对象，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 首次授予
激励对象的主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等法律、法 规和规范
性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计 划的主体
资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授 限制性股
票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    （2）公司监事会对本次激励计划首次授予限制性股票的授予日进行核查，
认为：
    公司董事会确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公 司《激励
计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

    综上，监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已成就，同意公 司本次激
励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 20 日，以 15.25 元/股的授予价格向符合授予
条件的 35 名激励对象首次授予 33 万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。




    三、备查文件

    1、《第二届监事会第六次会议决议》

    特此公告。



                                     上海肇民新材料科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 3 月 21 日