证券代码：301000          证券简称：肇民科技         公告编号：2023-023


               上海肇民新材料科技股份有限公司
 关于确认公司 2022 年度关联交易金额及预计 2023 年度日
                   常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、 误导性陈述或重大遗漏。


    一、2022年度关联交易金额确认

    2022 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认
公司 2021 年度关联交易金额及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，上述议案
无需提交股东大会审议。

    2022 年实际经营过程中，公司接受实际控制人邵雄辉无偿为公司申请的银
行授信提供担保，公司未支付担保费用，实际发生的关联交易金额为零 。截至
2022 年 12 月 31 日，上述担保项下的借款余额为 0.00 元，公司实际发生的关联
交易金额与预计关联交易金额无重大差异。

    公司 2022 年发生的关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关
联股东利益的情形。

    二、2023年度日常关联交易预计

    根据公司经营情况，公司预计 2023 年度无日常关联交易。

    三、关联人基本情况和关联关系

    邵雄辉先生现任公司董事长、总经理，系公司实际控制人、关联自 然人。
截止本公告披露日，邵雄辉先生直接和间接持有公司股份 5,554.656 万股，占
公司总股本的 57.86%。上述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的关联关系情形。关联自然人具备良好的履约能力。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    公司 2022 年度发生的上述关联交易系因公司向银行借款需要而接受实际控
制人的保证担保，该事项有利于公司正常生产经营的开展。该等日常关 联交易
遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形 ，也未
影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    公司 2023 年度预计无关联交易，不会对公司造成重大不利影响。

   五、公司独立董事及监事会意见

    1、独立董事意见

    （1）独立董事事前认可意见

    我们认真审阅了公司提交的《关于确认公司 2022 年度关联交易金额及预计
2023 年度日常关联交易的议案》，我们认为公司 2022 年度未发生关联交易，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。

    我们同意将《关于确认公司 2022 年度关联交易金额及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

    （2）独立董事独立意见

    我们认为公司 2022 年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。根据公司经营情况，预计 2023 年度无日常关联交易之情形。因此，我
们一致同意该议案。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度未发生关联交易，不存在损害公司和
中小股东利益的行为。根据公司经营情况，预计 2023 年度无日常关联交易之情
形。



   六、备查文件

    1、《第二届董事会第七次会议决议》；

    2、《第二届监事会第七次会议决议》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项之独立意见》；

    4、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见》。
特此公告。



             上海肇民新材料科技股份有限公司

                                 董事会

                           2023 年 4 月 10 日