证券代码：301035         证券简称：润丰股份          公告编号：2021-027



               山东潍坊润丰化工股份有限公司
          2021 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时
股东大会通知于 2021 年 9 月 2 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大
会通知的公告》（公告编号：2021-022）。
    2、会议召开日期、时间
    现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）14:00
    网络投票时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 17 日（星期五），其中：
    ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021 年 9 月 17 日
9:15-15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 17 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
    3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼
20 层大会议室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人
11 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 211,139,914 股，占公司有表决权
的股份总数的 76.4501%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 2
人，代表股份 176,103,037 股，占公司有表决权的股份总数的 63.7639%。通过
网络投票出席本次股东大会的股东共 9 人，代表股份 35,036,877 股，占公司有
表决权的股份总数的 12.6862%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，共持有（或代表）公司有表决权股份
21,931,187 股，占公司有表决权的股份总数的 7.9409％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。通
过网络投票的中小股东共 8 人，代表股份 21,931,187 股，占公司有表决权的股
份总数的 7.9409％。
    公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所
见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下
议案：
    1、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的
议案》


    表 决 结 果 ： 赞 成 211,139,914 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，中小股东赞成 21,931,187 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所


    2、律师姓名：苏付磊、王冰


    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年第五
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 9 月 17 日