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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-26
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2025年年度转增，10转增3登记日 ，2026-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-26
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2025年年度转增，10转增3除权日 ，2026-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-26
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2025年年度转增，10转增3转增上市日 ，2026-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2026-05-26
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2025年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000000登记日 ，2026-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-26
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2025年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000000除权日 ，2026-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-26
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2025年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000000红利发放日 ，2026-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-22
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关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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润丰股份现发布 |
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2026-04-27
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于修订公司若干治理制度的议案》
8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.03 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
10.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额的议案》 |
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2026-04-27
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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润丰股份现发布 |
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2026-04-08
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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润丰股份现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-27 |
拟披露季报 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-27 |
拟披露年报 |
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2025-12-19
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2026年度接受担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于2026年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》
4.00 《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》 |
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2025-12-19
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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润丰股份现发布 |
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2025-10-24
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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润丰股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
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2025-08-27
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2025年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000登记日 ，2025-09-02 |
登记日，分配方案 |
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2025-08-27
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2025年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000除权日 ，2025-09-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-08-27
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2025年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000000红利发放日 ，2025-09-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-08-22
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<总裁工作细则>的议案》
1.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.06 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
1.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.10 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
1.11 《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.12 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1.13 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
1.14 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
1.15 《关于修订<分红管理制度>的议案》
1.16 《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》
1.17 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
1.18 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王文才先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 选举孙国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 选举丘红兵女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 选举袁良国先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 选举刘元强先生为第五届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举李莹女士为第五届董事会独立董事候选人
3.02 选举孔德海先生为第五届董事会独立董事候选人
3.03 选举黄益建先生为第五届董事会独立董事候选人 |
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2025-08-22
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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润丰股份现发布 |
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2025-07-02
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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润丰股份现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-22 |
拟披露中报 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000000登记日 ，2025-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000000除权日 ，2025-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-19
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2024年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000000红利发放日 ，2025-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-13
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关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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润丰股份现发布 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议案》 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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润丰股份现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-10
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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润丰股份现发布 |
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于2025年度担保额度预计的议案》
4.00 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-12-31
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关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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润丰股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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