证券代码：301035         证券简称：润丰股份          公告编号： 2021-032



              山东潍坊润丰化工股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十四
次会议。会议通知已于 2021 年 9 月 17 日以书面通知的形式送达给全体董事。会
议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经全体董事讨论后形成如下决议：
    1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》
    董事会于 2021 年 9 月 17 日收到《关于向董事会提议召开临时股东大会的议
案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意监
事会召开临时股东大会的提议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    同意召开 2021 年第六次临时股东大会。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知的公告》。

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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。


 特此公告。
                                      山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2021 年 9 月 23 日




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