证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2021-067
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021 年 12 月 27 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于
2022 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2022 年度日常关联交易总金额不超
过 460,086.00 万元。关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘
元强回避表决。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及明确同意的
独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交 2022 年第一次
临时股东大会审议，关联股东山东润源投资有限公司（以下简称“山东润源”）、
山东润农投资有限公司（以下简称“山东润农”）、KONKIA INC 需对此议案进
行回避表决。
根据公司 2022 年度经营规划，结合 2021 年关联交易情况，公司拟向控股股
东山东润源租赁办公场所，预计 2022 年度关联交易金额不超过 86.00 万元；公
司拟接受关联方山东润源、山东润农为公司提供担保，预计 2022 年度关联交易
金额合计不超过 460,000.00 万元。
（二）预计日常关联交易情况与类别
单位：万元
-1-
截至 2021
关联交易 关联交易 关联交易 2022 年预 年 11 月 30 上年发生金
关联人
类别 内容 定价原则 计金额 日已发生金 额（2020 年）
额
向关联方 租赁办公
山东润源 市场公允 86.00 78.83 96
租赁 场所
为公司提 148,800.00、
山东润源 不适用 360,000.00 205,400
接受关联 供担保 597 万美元
方无偿担
保 为公司提
山东润农 不适用 100,000.00 - -
供担保
148,896.00、
合计 460,086.00 205，478.83
597 万美元
（三）上一年度关联交易情况
单位：万元
截至 2021
实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联交 年 11 月 30 2021 年度
关联人 额占同类 额与预计 期及索
易类别 易内容 日已实际 预计金额
业务比例 金额差异 引
发生金额
山东润 接受担
205,400.00 300,000.00 100% -31.53% 不适用
源 保
接受关
联方担
山东润 接受担
保 - 50,000.00 - -100% 不适用
农 保
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向关联 山东润 租赁办
78.83 86.00 6.02% -8.34% 不适用
方租赁 源 公场所
公司董事会对日常关联交易实
主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，因此
际发生情况与预计存在较大差
与预计数据存在一定差异。
异的说明
公司独立董事对日常关联交易 主要为关联方根据公司实际申请授信情况提供担保，差异
实际发生情况与预计存在较大 不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害公司及中小
差异的说明 股东的利益。
注：上表实际发生金额为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 11 月 30 日之间发生的金额，且未
经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东润源投资有限公司
山东润源投资有
名称 法定代表人 王文才
限公司
成立时间 2005 年 10 月 26 日 注册资本 2500 万元
山东省济南市高新
统一社会信用代 区经十路 7000 号
913700007807984111 住所
码 汉峪金融商务中心
三区 4 号楼 1901
以自有资金对科技与实业项目进行投资（未经金融监管部门批
准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；
经营范围 货物及技术进出口业务；普通金属材料、建材、机械电子设备、
针纺织品、日用品的销售；自有房屋租赁。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （已经审计）
资产总额（元） 719,305,902.99 559,601,449.31
净资产（元） 188,570,524.56 128,496,904.90
主要财务状况
2021 年 1-9 月 2020 年度
项目
（未经审计） （已经审计）
营业收入（元） 788,990.85 880,733.99
净利润（元） 60,082,930.64 30,012,880.91
-3-
山东润源依法存续且经营正常，具备履
履约能力分析
约能力。
山东润源为公司控股股东，公司董事
主要关联关系说明 长、法人王文才任山东润源董事长及法
人。
（二）山东润农投资有限公司
山东润农投资有
名称 法定代表人 刘元强
限公司
成立时间 2012 年 4 月 6 日 注册资本 2800 万元
山东省济南市高新
统一社会信用代 区经十路 7000 号
91370000593619094G 住所
码 汉峪金融商务中心
三区 4 号楼 1905
以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、
经营范围 融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （未经审计）
资产总额（元） 82,367,660.06 82,602,891.48
净资产（元） 39,921,893.66 33,699,621.11
主要财务状况
2021 年 1-9 月 2020 年度
项目
（未经审计） （未经审计）
营业收入（元） - -
净利润（元） 6,222,227.83 3,754,241.48
山东润农依法存续且经营正常，具备履
履约能力分析
约能力。
山东润农为合并持有公司 5%以上股份
主要关联关系说明 的股东，公司董事刘元强任山东润农法
人、执行董事。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司向关联方租赁办公场所遵循公开、公平、公正的市场原则，通过公允、
合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市
公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。关联方为公司向金
融机构申请综合授信提供无偿担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，
属于关联方为公司发展的支持行为。
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（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容包括向关联方山东润源租赁办公场所、接受关联方山东润
农、山东润源的无偿担保。上述关联交易均为公司正常生产经营所需。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等
主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律
法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，主要系与关联方的日常经营性交易，是基
于公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大
影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市
场价格的原则协商定价、公平交易，其中关联方为公司提供担保系无偿担保，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，对本次关联交易发
表了明确同意的事前认可意见和独立意见，同意将该事项提交董事会、股东大会
审议。
经审议，独立董事认为：
1、董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。
董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定；
2、公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
符合公司的实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损
害公司和其他非关联方股东的利益；
3、同意《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》中的关联交易事项。此
项关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场规则，交易定价
公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、中介机构意见结论
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经核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：公司 2022 年度预计日常关
联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公开、公平、公正的
市场原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东
利益的情形，上述预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第三十次会议、
第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，履
行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
规和规范性文件的规定。因此，保荐机构对润丰股份 2022 年度预计日常关联交
易事项无异议。
七、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
5、东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年度
预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
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