润丰股份：2021年年度股东大会决议公告2022-04-21
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2022-013
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大
会通知于 2022 年 3 月 31 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》
（公告编号：2022-011）。
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 14:00-16:00
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 21 日（星期四），其中：
①通过深圳证券交 易所互联网 系统投票的时 间为：2022 年 4 月 21 日
9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 21 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼
20 层大会议室；
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4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人
44 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 212,884,324 股，占公司有表决权
的股份总数的 77.0817%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 0
人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000%。通过网络投票出席
本次股东大会的股东共 44 人，代表股份 212,884,324 股，占公司有表决权的股
份总数的 77.0817%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 41 人，共持有（或代表）公司有表决权股
份 23,675,597 股，占公司有表决权的股份总数的 8.5725％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东共 41 人，代表股份 23,675,597 股，占公司有表决权的
股份总数的 8.5725％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所
见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下
议案：
1、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
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中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于<2022 年度董事薪酬方案>的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 212,884,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小 股东赞 成 23,675,297 股， 占出席会 议中小 股东所持 股份的
99.9987%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、刘允豪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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