润丰股份：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-15
证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2022-024
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股
东大会通知于 2022 年 6 月 30 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2022-023）。
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 07 月 15 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 07 月 15 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022 年 07 月 15 日 9:15-
15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 07 月 15
日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼
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20 层大会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人
20 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 216,352,502 股，占公司有表决权的
股份总数的 78.3375%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000%。通过网络投票出席本次
股东大会的股东共 20 人，代表股份 216,352,502 股，占公司有表决权的股份总
数的 78.3375%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，共持有（或代表）公司有表决权股
份 27,143,775 股，占公司有表决权的股份总数的 9.8283％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东共 17 人，代表股份 27,143,775 股，占公司有表决权的
股份总数的 9.8283％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务
所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以
下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新
项目及变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：赞成 216,350,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；
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反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 27,142,175 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9941%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0059%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、刘允豪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2022 年 07 月 15 日
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