证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2022-042
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股
东大会通知于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 8 月 29 日以公告形式发出，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-037）、《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2022-039）。
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 09 月 09 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 09 月 09 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022 年 09 月 09 日 9:15-
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15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 09 月 09
日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼
30 层大会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人
12 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 214,645,456 股，占公司有表决权的
股份总数的 77.7194%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000%。通过网络投票出席本次
股东大会的股东共 12 人，代表股份 214,645,456 股，占公司有表决权的股份总
数的 77.7194%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，共持有（或代表）公司有表决权股份
25,436,729 股，占公司有表决权的股份总数的 9.2102％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。通
过网络投票的中小股东共 9 人，代表股份 25,436,729 股，占公司有表决权的股
份总数的 9.2102％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务
所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以
下议案：
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1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举王文才先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
1.02 选举孙国庆先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
1.03 选举丘红兵女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
1.04 选举李学士先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
1.05 选举袁良国先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
1.06 选举刘元强先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
本议案的表决结果为：王文才先生、孙国庆先生、丘红兵女士、李学士先
生、袁良国先生、刘元强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
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2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举黄方亮先生为第四届董事会独立董事
表决情况：赞成 214,531,658 股，占出席会议股东所持股份的 99.9470%；
其中，中小股东赞成 25,322,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5526%。
2.02 选举孟庆强先生为第四届董事会独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
2.03 选举牛红军先生为第四届董事会独立董事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
本议案的表决结果为：黄方亮先生、孟庆强先生、牛红军先生当选为公司第
四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举孙建国先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：赞成 214,517,258 股，占出席会议股东所持股份的 99.9403%；
其中，中小股东赞成 25,308,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4960%。
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3.02 选举侯居振先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：赞成 214,643,956 股，占出席会议股东所持股份的 99.9993%；
其中，中小股东赞成 25,435,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9941%。
本议案的表决结果为：孙建国先生、侯居振先生当选为公司第四届监事会非
职工代表监事。
4、审议通过《关于修订 2022 年度对外投资总额的议案》
2022 年度公司对外投资项目应符合公司的中长期战略规划，与公司愿景和
使命方向一致，包括但不限于对行业内的横向、纵向的股权投资等投资行为，致
力于增强公司的持续经营能力，提高公司市场占有率和核心竞争力。投资项目应
主要围绕主营业务开展，持续聚焦于战略关键任务“研发创新支撑的先进制造”
和“进一步完善全球营销网络”。
经审核，根据公司战略规划，同意公司将预计全年对外投资总额由原“不超
过人民币 5000 万元”修订为“不超过人民币 3 亿元”。
表决结果：赞成 214,645,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 25,436,729 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、吴志林
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3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2022 年 09 月 09 日
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