证券代码：301035         证券简称：润丰股份           公告编号：2022-048



              山东潍坊润丰化工股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二次会
议。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》及《监事会议事规则》第九条、
第十四条的规定，会议通知于 2022 年 10 月 12 日以书面通知的形式送达给全体
监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经全体监事讨论后形成如下决议：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营情况
和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公
司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目变更履行了必要的审议
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-046）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。


特此公告。


                                      山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                              监事会
                                                 2022 年 10 月 18 日