证券代码：301035         证券简称：润丰股份          公告编号：2022-050



                山东潍坊润丰化工股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第三次会
议。会议通知已于 2022 年 10 月 22 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议
应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经全体董事讨论后形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》（2022-052）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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    2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2021 年第七次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022
年 10 月 27 日为预留授予日，以 49.70 元/股的价格向符合条件的 34 名激励对象
授予 54.49 万股预留部分第二类限制性股票。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2022-053）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价
格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度利润分配已于 2022 年 7 月份实施完毕，董事会同意公
司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2021
年第七次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授
予价格进行相应调整，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由
25.06 元/股调整为 24.227 元/股。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的公告》（2022-054）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    鉴于 2021 年限制性股票激励计划中原首次授予部分中 5 名激励对象因个人
原因离职已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计
19.14 万股。
    首次授予的 1 名激励对象因不能胜任岗位工作导致其发生职务变更，需作废
其已获授但尚未归属的限制性股票，合计 0.92 万股限制性股票。
    首次授予的 10 名激励对象第一个归属期计划归属的限制性股票因其个人绩

                                   -2-
效考核原因不能完全归属，首次授予的 1 名激励对象第一个归属期计划归属的限
制性股票因其个人绩效考核原因不能归属，上述激励对象当期计划归属的限制性
股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，需作废失效，合计 1.0516 万股限
制性股票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 21.1116 万股
限制性股票不得归属并按作废处理。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告》（2022-055）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》
    董事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部
分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第七次临时股东大会的授
权，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第
一个归属期归属相关事宜。
    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公
告》（2022-056）。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过《关于为巴西子公司提供担保的议案》
    为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利
开展，符合公司整体利益，董事会同意公司于 2022-2027 年期间每年度为巴西子
公司提供不超过七千万美元的担保额度。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为润丰巴西子公司提供担保的公告》（2022-057）。


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    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    经审核，董事会同意召开 2022 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》（2022-058）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日




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