证券代码：301035          证券简称：润丰股份           公告编号：2022-066



               山东潍坊润丰化工股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第四次会
议。会议通知已于 2022 年 11 月 09 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议
应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经全体董事讨论后形成如下决议：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    2022 年 11 月 10 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）。
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的最终归属人数为
146 人，归属数量为 93.5744 万股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公
司 A 股普通股股票，本次归属的股票于 2022 年 11 月 11 日完成登记并上市流通。
公司总股本由 27,618 万股变更为 27,711.5744 万股，相应公司注册资本由人民


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币 27,618 万元增加至人民币 27,711.5744 万元。根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件的规定，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章
程》并办理工商变更登记。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 2022-065）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    经审核，董事会同意召开 2022 年第六次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第六次临时股东大会通知的公告》（2022-068）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                           山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 11 月 16 日




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