证券代码：301035           证券简称：润丰股份         公告编号：2022-079



              山东潍坊润丰化工股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第六次会
议。会议通知于 2022 年 12 月 21 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应
到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限
公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经全体监事讨论后形成如下决议：
    1、审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司 2023 年度经营规划，结合 2022 年关联交易情况，同意公司接受关
联方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2023 年度关联交易金额合计
不超过 550,000.00 万元。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2022-075）。
    关联监事孙建国、侯居振回避表决本议案。
    因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，本议案需
直接提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

                                   -1-
    同意公司及子公司 2023 年度向金融机构申请总额不超过人民币 550,000 万
元的授信额度，其中银行承兑汇票授信仅包含敞口额度。最终授信或贷款额度、
期限将以各金融机构实际审批的额度、期限为准。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度在有效期限内可循环使
用。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》（2022-076）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
    同意公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda 提供不超过
1.5 亿美元的担保；公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保的
额度总计不超过人民币 40 亿元（不含前述公司为巴西子公司提供的担保额度）。
公司此次预计 2023 年度担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需
要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司
合并报表范围内的主体。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对
其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权
益的情形。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2022-077）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、审议通过《关于 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
    同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过
15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议
通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
    公司出具了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》为上述业务
的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并提交监事会审议。

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    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》（2022-078）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》
    为提高公司的持续盈利能力和市场竞争力，同意公司及子公司 2023 年度用
于新建、技术改造及改扩建的对内投资总额不超过人民币 4.3 亿元，对外投资总
额不超过人民币 10 亿元。上述年度投资总额不包含正在实施的募投项目和未来
可能实施的再融资募投项目（如有）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。
                                          山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 12 月 27 日




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