证券代码：301035         证券简称：润丰股份         公告编号：2023-002




             山东潍坊润丰化工股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股
东大会通知于 2022 年 12 月 27 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2022-081）。
    2、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 01 月 12 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 01 月 12 日（星期一），其中：
    ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 01 月 12 日 9:15-


                                   -1-
15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 01 月 12
日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
    3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼
30 层大会议室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东 代理人
10 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 209,198,821 股，占公司有表决权的
股份总数的 75.4915%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000%。通过网络投票出席本次
股东大会的股东共 10 人，代表股份 209,198,821 股，占公司有表决权的股份总
数的 75.4915%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，共持有（或代表）公司有表决权股份
19,990,094 股，占公司有表决权的股份总数的 7.2136％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。通
过网络投票的中小股东共 7 人，代表股份 19,990,094 股，占公司有表决权的股
份总数的 7.2136％。
    公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务
所见证律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以
下议案：

                                  -2-
    1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：赞成 19,989,494 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9970%；反对 600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0030%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0000%。


    其中，中小股东赞成 19,989,494 股，占出席会议中小股 东所 持 股 份 的
99.9970％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资
有限公司、KONKIA INC 对此议案进行回避表决。


    2、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》


    表决结果：赞成 209,027,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9182%；
反对 171,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0818%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，中小股东赞成 19,818,894 股，占出席会议中小股 东所 持 股 份 的
99.1436％；反对 171,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8564％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》


    表决结果：赞成 207,260,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0734%；
反对 1,938,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9266%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，中小股东赞成 18,051,629 股，占出席会议中小股 东所 持 股 份 的

                                    -3-
90.3029％；反对 1,938,465 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6971％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股 份的
0.0000％。


    4、审议通过《关于 2023 年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》


    表决结果：赞成 209,196,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 2,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。


    其中，中小股东赞成 19,987,294 股，占出席会议中小股 东所 持 股 份 的
99.9860％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 2,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0110％。


    5、审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》


    表决结果：赞成 209,198,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，中小股东赞成 19,989,494 股，占出席会议中小股 东所 持 股 份 的
99.9970％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见


    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所


    2、律师姓名：苏付磊、吴志林


    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席

                                   -4-
会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。


   四、备查文件
   1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
   2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                         山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 01 月 12 日




                                 -5-