证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-020
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于 2023 年向特定对象发行股票预案修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日
召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册管
理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时，公司本次发行募集资
金投资项目涉及的环评批复手续已办理完毕，并根据 2022 年年度报告更新相关
财务数据及信息，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八会议和第四届
监事会第八次会议，审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证
分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司 2023 年度向特定
对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：
1、《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
发行人声明 发行人声明 将《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》修
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订为《上市公司证券发行注
册管理办法》
重要提示 本次发行的审议程序 在本次发行已履行的审批程
序中增加“第四届董事会第
八次会议”
释义 报告期、报告期末 报告期变更为“2020 年、2021
年、2022 年”，报告期末变
更为“2020 年 12 月 31 日、
2021 年 12 月 31 日及 2022
年 12 月 31 日”
第一节 本次向特定对象发 “本次发行的目的”中的农 更新农药价格指数图表，补
行股票概要 药价格指数图表 充 2022 年 11 月、12 月数据
第一节 本次向特定对象发 八、本次发行方案已经取得 在本次发行已履行的审批程
行股票概要 有关主管部门批准的情况以 序中增加“第四届董事会第
及尚需呈报批准的程序 八次会议”
第二节 董事会关于本次募 年产 8000 吨烯草酮项目、年 根据募投项目备案、环评手
集资金使用的必要性及可行 产 6 万吨全新绿色连续化工 续办理情况，更新募投项目
性分析 艺 2,4-D 及其酯项目、年产 “项目审批或备案情况”、
1000 吨二氯吡啶酸项目、年 “项目效益测算”
产 1000 吨丙炔氟草胺项目
的“项目审批或备案情况”、
“项目效益测算”
第三节 董事会关于本次发 本次发行相关的风险说明 更新 2022 年度相关财务数
行对公司影响的讨论与分析 据，并结合相关情况对风险
因素进行修订、补充
第四节 发行人利润分配政 最近三年现金分红情况 更新 2022 年度现金分红数
策及执行情况 据
第五节 本次发行摊薄即期 未来十二个内是否有其他股 根据注册制相关规则删除该
回报与填补措施及相关主体 权融资计划的声明 部分内容，并相应调整相关
承诺 标题、序号
第五节 本次发行摊薄即期 本次向特定对象发行股票摊 根据 2022 年度相关财务数
回报与填补措施及相关主体 薄即期回报对主要财务指标 据更新本次发行摊薄即期回
承诺 的影响 报测算数据
2、《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
扉页声明 扉页声明 将《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》修
订为《上市公司证券发行注
册管理办法》
-2-
一、本次向特定对象发行股 “本次向特定对象发行股票 更新农药价格指数图表，补
票的背景和目的 的目的”中的农药价格指数 充 2022 年 11 月、12 月数据
图表
四、本次发行定价的原则、 本次发行定价的方法和程序 将《创业板上市公司证券发
依据、方法和程序的合理性 行注册管理办法（试行）》修
订为《上市公司证券发行注
册管理办法》
五、本次发行的可行性 本次发行方式合法合规 根据《上市公司证券发行注
册管理办法》、《<上市公司
证券发行注册管理办法>第
九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十
七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律
适用意见第 18 号》调整相关
表述
五、本次发行的可行性 确定发行方式的程序合法合 在本次发行已履行的审批程
规 序中增加“第四届董事会第
八次会议”
七、本次发行对原股东权益 本次向特定对象发行股票摊 根据 2022 年度相关财务数
或者即期回报摊薄的影响以 薄即期回报对主要财务指标 据更新本次发行摊薄即期回
及填补的具体措施 的影响 报测算数据。
3、《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
二、本次募集资金投资项目 年产 8000 吨烯草酮项目、年 根据募投项目备案、环评手
的基本情况、必要性和可行 产 6 万吨全新绿色连续化工 续办理情况，更新募投项目
性分析 艺 2,4-D 及其酯项目、年产 “项目审批或备案情况”、
1000 吨二氯吡啶酸项目、年 “项目效益测算”
产 1000 吨丙炔氟草胺项目
的“项目审批或备案情况”、
“项目效益测算”
4、《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容：
修订章节 内容 修订情况
一、本次向特定对象发行股 本次向特定对象发行股票摊 根据 2022 年度相关财务数
票摊薄即期回报对主要财务 薄即期回报对主要财务指标 据更新本次发行摊薄即期回
指标的影响 的影响 报测算数据。
特此公告。
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山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日
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