证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-024
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
通知于 2023 年 3 月 25 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》
（公告编号：2023-021）。
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:00-16:00
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 14 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 4 月 14 日 9:15-
15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 14 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼
-1-
30 层大会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人 9
人，共持有（或代表）公司有表决权股份 209,881,030 股，占公司有表决权的股
份总数的 75.7377%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 2 人，
代表股份 128,016,927 股，占公司有表决权的股份总数的 46.1962%。通过网络投
票出席本次股东大会的股东共 7 人，代表股份 81,864,103 股，占公司有表决权
的股份总数的 29.5415%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，共持有（或代表）公司有表决权股份
20,672,303 股，占公司有表决权的股份总数的 7.4598％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。通过网
络投票的中小股东共 6 人，代表股份 20,672,303 股，占公司有表决权的股份总数
的 7.4598％。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务
所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以
下议案：
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 209,871,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
其中，中小股东赞成 20,662,803 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9540％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权
9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0460％。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 209,871,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
其中，中小股东赞成 20,662,803 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9540％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权
9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0460％。
3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 209,871,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
其中，中小股东赞成 20,662,803 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9540％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权
9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0460％。
4、审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
-3-
表决结果：赞成 209,871,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 9,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
其中，中小股东赞成 20,662,803 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9540％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权
9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0460％。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 209,881,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,672,303 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 209,300,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7236%；
反对 570,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2719%；弃权 9,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%。
其中，中小股东赞成 20,092,203 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.1938％；反对 570,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.7602％；
弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持
股份的 0.0460％。
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7、审议通过《关于〈2023 年度董事薪酬方案〉的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 209,881,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,672,303 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》
表 决 结 果 ： 赞 成 209,881,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,672,303 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：赞成 209,372,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7575％；
反对 508,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2425%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,163,445 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5385％；反对 508,858 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4615％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
表决结果：赞成 209,374,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%；
反对 506,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,166,049 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5511％；反对 506,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4489％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.02 发行方式及发行时间
表决结果：赞成 209,374,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%；
反对 506,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,166,049 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5511％；反对 506,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4489％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.03 发行数量
表决结果：赞成 209,374,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%；
反对 506,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%；弃权 0 股（其中，
-6-
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,166,049 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5511％；反对 506,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4489％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.04 发行对象和认购方式
表决结果：赞成 209,374,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%；
反对 506,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,166,049 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5511％；反对 506,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4489％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.05 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：赞成 209,374,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%；
反对 506,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,166,049 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5511％；反对 506,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4489％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.06 限售期
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表决结果：赞成 209,374,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7588%；
反对 506,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2412%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,166,049 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5511％；反对 506,254 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4489％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.07 募集资金总额及投向
表决结果：赞成 209,393,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7679%；
反对 487,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2321%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,185,154 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.6435％；反对 487,149 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.3565％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.08 上市地点
表决结果：赞成 209,376,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7596%；
反对 504,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2404%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,167,749 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5593％；反对 504,554 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4407％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
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10.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：赞成 209,376,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7596%；
反对 504,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2404%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,167,749 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5593％；反对 504,554 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4407％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
10.10 本次发行决议有效期
表决结果：赞成 209,376,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7596%；
反对 504,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2404%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,167,749 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5593％；反对 504,554 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4407％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
11、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>（修订稿）
的议案》
表决结果：赞成 209,373,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7584%；
反对 507,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2416%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,165,145 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
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97.5467％；反对 507,158 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4533％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
12、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告>（修订稿）的议案》
表决结果：赞成 209,372,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7575％；
反对 508,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2425%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,163,445 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5385％；反对 508,858 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4615％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
13、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告>（修订稿）的议案》
表决结果：赞成 209,389,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7658%；
反对 491,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2342%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,180,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.6226％；反对 491,453 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.3773％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
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表决结果：赞成 209,875,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；
反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,666,903 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9739％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0261％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
15、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：赞成 209,372,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7575％；
反对 508,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2425%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,163,445 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5385％；反对 508,858 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4615％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
16、审议通过《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>
的议案》
表决结果：赞成 209,877,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,668,603 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
99.9821％；反对 3,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0179％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：赞成 209,372,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7575％；
反对 508,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2425%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东赞成 20,163,445 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
97.5385％；反对 508,858 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4615％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：苏付磊、刘允豪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书。
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特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日
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