证券代码：301039             证券简称：中集车辆              公告编号：2021-002



                   中集车辆（集团）股份有限公司

             第一届董事会 2021 年第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2021
年第八次会议通知于2021年7月21日以电子邮件的方式发出，于2021年8月3日上
午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，3名监事及部分高
级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认
A 股募集资金投资项目实施方式的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于调整A股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认A股募集资金投
资项目实施方式的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1、第一届董事会 2021 年第八次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见；
    3、海通证券股份有限公司出具的《关于中集车辆（集团）股份有限公司调
整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认 A 股募集资金投资项目实
施方式的核查意见》。


    特此公告。




                                         中集车辆（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二一年八月三日