| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-26 |
拟披露年报 |
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2024-11-01
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2024年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000登记日 ，2024-11-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-11-01
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2024年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000除权日 ，2024-11-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-11-01
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2024年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日 ，2024-11-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中集车辆现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李贵平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举曾邗先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王宇先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举贺瑾先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举林清女士为第三届董事会非独立董事
1.06 选举周晓峰先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘宁女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举李琦女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举姜旭先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举马天飞先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于2024年中期利润分配的议案》
5.00 《关于第三届董事会董事津贴的议案》
6.00 《关于第三届监事会监事津贴的议案》
7.00 《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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中集车辆现发布 |
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2024-08-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李贵平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举曾邗先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王宇先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举贺瑾先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举林清女士为第三届董事会非独立董事
1.06 选举周晓峰先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘宁女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举李琦女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举姜旭先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举马天飞先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于2024年中期利润分配的议案》
5.00 《关于第三届董事会董事津贴的议案》
6.00 《关于第三届监事会监事津贴的议案》
7.00 《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》
9.00 《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度资金计划》
4.01 《关于2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
4.02 《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
5.00 《2024年度常规投资计划》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》 |
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度资金计划》
4.01 《关于2024年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
4.02 《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
5.00 《2024年度常规投资计划》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》 |
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2024-05-06
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境内同步披露公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中集车辆现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中集车辆现发布 |
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2024-04-08
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境内同步披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中集车辆现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2024年1次股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2024-03-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》 |
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2024-03-27
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第二届董事会2024年第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中集车辆现发布 |
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2024-03-22
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中集车辆现发布 |
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2024-03-12
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重大事项进展暨公司股票复牌公告 |
深交所公告，回购 |
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中集车辆现发布 |
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2024-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2024-03-11,恢复交易日：2024-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)可能涉及香港《公司收购、合并及股份回购守则》及证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部项下内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(1)条下重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中集车辆，证券代码：301039)于2024年3月11日(星期一)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2024-03-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2024-03-11,恢复交易日：2024-03-12 ，2024-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)可能涉及香港《公司收购、合并及股份回购守则》及证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部项下内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(1)条下重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号-停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中集车辆，证券代码：301039)于2024年3月11日(星期一)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2024-03-11
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关于筹划重大事项的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中集车辆现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中集车辆现发布 |
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