证券代码：301039             证券简称：中集车辆              公告编号：2021-055



                   中集车辆（集团）股份有限公司

             第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会2021年第五次会议通知于2021年12月10日以电子邮件的方式发出，于2021年12
月14日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由
董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 CEO 兼总裁任期评价报告的议案》
    表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。


    三、备查文件
    1、第二届董事会 2021 年第五次会议决议。


    特此公告。


                                              中集车辆（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二一年十二月十四日