证券代码：301039             证券简称：中集车辆              公告编号：2022-007



                   中集车辆（集团）股份有限公司

             第二届监事会 2022 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会2022年第一次会议通知于2022年2月16日以电子邮件的方式发出，于2022
年2月22日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会
议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2022年开展汇率远期套期保值业务的议案》
    监事会认为：公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务是围绕公司实际
外汇收支业务进行的，以更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险。公司制定
了《外汇风险管理制度》，建立了相应内部控制和风险防范机制，能够防范交易
风险。公司及控股子公司开展汇率远期套期保值业务，符合公司利益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2022 年
开展汇率远期套期保值业务的事项。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2022年开展汇率远期套期保值业务的公告》。


    三、备查文件
1、第二届监事会 2022 年第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                     中集车辆（集团）股份有限公司
                                                 监事会
                                          二〇二二年二月二十三日