证券代码：301039             证券简称：中集车辆              公告编号：2022-032



                     中集车辆（集团）股份有限公司

     关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    于2022年3月28日，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原
非执行董事陈波先生因须投入更多时间于其他本职业务，辞去公司第二届董事会
非执行董事职务，其原定任期届满日为2024年9月28日。具体内容详见公司2022
年3月29日披露于巨潮资讯网的《关于非执行董事辞任的公告》（公告编号：
2022-023）。
    经公司控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中
集”）提名及公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司于 2022 年 4 月 26 日
召开了第二届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会
非执行董事及其酬金建议的议案》，同意提名贺瑾先生（简历详见附件一）为公
司第二届董事会非执行董事候选人，任期自将于 2022 年 5 月 31 日召开的 2021
年度股东大会（以下简称“2021 年年度股东大会”）决议通过之日起生效，至第
二届董事会任期届满时止。贺瑾先生将不会就担任第二届董事会非执行董事而在
公司领取酬金，但可获公司支付其进行公司事务时合理产生的实付开支（包括差
旅开支），并须按合规形式提供开支证据。独立董事对上述事项出具了同意的独
立意见。该事项尚需经 2021 年年度股东大会审议通过。


    特此公告。


                                              中集车辆（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二二年四月二十六日
附件一 贺瑾先生的简历


    贺瑾先生，43 岁，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贺瑾
先生 2002 年毕业于湖南大学，获得法学学士学位。
    贺瑾先生现任中集人力资源部总经理。贺瑾先生于 2003 年 10 月加入中集，
其中 2003 年 10 月至 2007 年 12 月在深圳南方中集集装箱制造有限公司工作，2007
年 12 月至 2009 年 2 月在中集（重庆）物流装备制造有限公司工作，2009 年 2
月在中集人力资源部工作至今。
    截止本公告日，贺瑾先生未持有公司股份。除在公司控股股东中集担任人力
资源部总经理外，贺瑾先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。贺瑾先生过去三年并无于香港或海外任何证
券市场上市之公众公司担任其他董事或监事职务，以及并无于公司及其下属子公
司担任其他职务。贺瑾先生未曾受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒或被司法机关、中国证券监督管理委员会立案调查，不
存在被市场禁入或被公开认定不适合任职且期限尚未届满的情形。经查询，贺瑾
先生不是失信被执行人。贺瑾先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及其他相关规定所要求的任职条件。