证券代码：301039             证券简称：中集车辆               公告编号：2022-041



                   中集车辆（集团）股份有限公司

             第二届董事会 2022 年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会2022年第五次会议通知于2022年5月30日以电子邮件的方式发出，于2022年6
月2日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由
董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2022-2024年度与中集及其关连/联方的持续关连交易/日
常关联交易预计上限修订的议案》
    同意公司拟与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集
集团”，代表中集集团及其控股子公司、联营公司）签订《<采购及服务框架协
议>之补充协议》，对截至2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日
止年度的向中集集团的采购交易年度额度上限进行修订。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2022-2024年度日常关联交易预计上限修订的公告》。
    公司独立董事对该事项已进行事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构
出具了无异议的核查意见。
    董事会同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
    表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事麦伯良先生、曾邗先生、
王宇先生、贺瑾先生回避表决。
    2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于2022-2024年
度与中集及其关连/联方的持续关连交易/日常关联交易预计上限修订的议案》。
公司将根据相关规定及时公告股东大会会议通知。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1、第二届董事会 2022 年第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见；
    4、海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司 2022-2024
年度日常关联交易预计上限修订的核查意见；
    5、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            中集车辆（集团）股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年六月二日