证券代码：301039             证券简称：中集车辆              公告编号：2023-022



                   中集车辆（集团）股份有限公司

             第二届监事会 2023 年第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事
会2023年第三次会议通知于2023年3月10日以电子邮件的方式发出，于2023年3
月27日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由
监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过《2022年度监事会工作报告》
    公司《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2022年年度报告》中“监事会报告”章节。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》《2022年年度报
告摘要》《截至2022年12月31日止年度全年业绩公告》
    监事会认为，公司董事会编制的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘
要》《截至2022年12月31日止年度全年业绩公告》编制程序符合法律、行政法规
及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理
及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2022年年度报告》及在《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2022年年度报告摘要》。公司《2022年
度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2022年年度报告》中“财务报告”部分相
关内容。
    《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》《2022年度财务决算报告》尚需
提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    3.1、审议通过《关于2023年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2023年度为子公司及其经销商和客户提供担保的公告》。
    监事会认为，公司2023年度为控股子公司提供担保有助于解决控股子公司业
务发展的资金等需求，促进控股子公司的经营发展。公司为其提供担保的财务风
险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响；公司基于
销售产品之目的而对所属经销商及客户提供担保，是基于市场惯例的日常经营行
为，有利于公司业务的发展。公司采取了较为有效的风险控制措施，担保风险相
对可控。公司2023年度为控股子公司及其经销商和客户提供担保，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    因此，监事会一致同意《关于2023年度为子公司及其经销商和客户提供担保
的议案》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    3.2、审议通过《关于对外担保暨关联/连交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于对外担保暨关联/连交易的公告》。
    监事会认为，公司为客户购买公司产品而向中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司下属非银行金融机构融资提供财务担保，是基于市场惯例的日常经营
行为，有利于公司业务的发展。本次关联交易事项公平、合理，不存在损害公司
和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于对外担保暨关联/连交易的
议案》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事王静华女士回避表决。
    4、审议通过《2022年度利润分配预案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长
远利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律
法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将《2022
年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    5、审议通过《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度日常关联交易预
计的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
    监事会认为，公司与玲珑轮胎的日常关联交易，符合公司的经营和业务发展
需要。本次与玲珑轮胎的关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司
和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于与山东玲珑轮胎股份
有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事冯宝春先生回避表决。
    6、审议通过《关于2022年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专项
报告》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露
的《关于2022年度证券投资及汇率远期套期保值业务情况的专项报告》。
    监事会认为，公司 2022 年度证券投资不存在违反《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》情形，亦严格遵守公司的《证券投资管理制度》；公司 2022 年度
汇率远期套期保值业务具有真实贸易背景，以套期保值为目的，不存在违反法律
法规及规范性文件规定的情形。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于中集集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》
    具体内容公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关
于中集集团财务有限公司2022年度风险持续评估报告》。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    8、审议通过《2022年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    具体内容公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《2022年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    9、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
    具体内容公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《2022年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为，公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效地执行，对
公司经营管理的各个环节起到了风险防范和控制作用，公司《2022年度内部控制
自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行的实际
情况。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    10、审议通过《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》
    具体内容公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关
于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》。
    监事会认为，公司本次对A股部分募集资金投资项目进行终止，是根据市场
发展变化的实际情况并结合公司实际情况需要做出的合理决策，有利于提高募集
资金使用效率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。本次对A股部分募
集资金投资项目进行终止履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在损害公司和股东利
益的情形。因此，监事会同意对A股部分募集资金投资项目进行终止，并同意将
本次终止A股部分募集资金投资项目提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
    11、审议通过《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    具体内容公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关
于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》。
    监事会认为，公司本次对A股部分募集资金投资项目进行延期，是根据市场
发展变化的实际情况并结合公司实际情况需要做出的合理决策，有利于提高募集
资金使用效率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。本次对A股部分募
集资金投资项目进行延期履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。不存在损害公司和股东利
益的情形。因此，监事会同意对A股部分募集资金投资项目进行延期。
    表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。


    三、备查文件
    1、第二届监事会 2023 年第三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            中集车辆（集团）股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二三年三月二十七日