证券代码：301062           证券简称：上海艾录        公告编号：2022-001



                       上海艾录包装股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.   会议召开时间：2022 年 2 月 8 日
2.   会议召开地点：上海艾录会议室
3.   会议召开方式：现场会议
4.   发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 30 日通过电讯方式
5.   会议主持人：董事长陈安康
6.   会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、
殷庆元、陈杰
7.   召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》
的规定。

（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于受让参股子公司股权的议案》
1.议案内容：
     根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟受让茅迅毅持有的上海合印网络
科技有限公司（以下简称“合印网络”、“标的公司”）的部分股权。本次受让标
的公司股权由公司和与公司无关联关系的其他投资方共同参与，其中，公司拟以
自有现金 2,900 万元人民币受让茅迅毅持有的标的公司 7.25%的股权（以下简称
“受让”、“受让合印网络股权”）。本次受让完成后，公司将合计持有合印网络
8.86%的股权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》相关规定，
该事项需提交董事会审议，但无需提交股东大会审议。
    本次受让合印网络股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司、与公司无关联关系的其他投资方拟分别与自然人茅迅毅签署《股权转
让协议》，相关协议尚未签署，董事会授权公司总经理全权处理后续协议签署事
项及相关流程。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于受让参股子公司股权的公告》（2022-003）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件
1. 第三届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                                上海艾录包装股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2022 年 2 月 8 日