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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.499996000(含税)，税后10派0.499996登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海艾录现发布 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.499996000(含税)，税后10派0.499996红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.499996000(含税)，税后10派0.499996除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.499996000(含税)，税后10派0.499996登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.499996000(含税)，税后10派0.499996红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派0.499996000(含税)，税后10派0.499996除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2024-05-16
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关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海艾录现发布 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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上海艾录现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6.00 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告及财务报表》的议案
7.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于公司开展2024年度外汇衍生品交易的议案
11.00 关于2024年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案
12.00 关于公司2023年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2024年预计薪酬、津贴情况的议案
13.00 关于公司2023年度监事薪酬情况及2024年预计薪酬情况的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
提案编码 提案名称
4.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6.00 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告及财务报表》的议案
7.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于公司开展2024年度外汇衍生品交易的议案
11.00 关于2024年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案
12.00 关于公司2023年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2024年预计薪酬、津贴情况的议案
13.00 关于公司2023年度监事薪酬情况及2024年预计薪酬情况的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 |
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2024-04-10
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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上海艾录现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于建设基地项目拟增加投资的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地项目拟增加投资相关事宜的议案 |
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2024-02-02
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上海艾录现发布 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于建设基地项目拟增加投资的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地项目拟增加投资相关事宜的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-11
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海艾录现发布 |
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2023-12-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-11-17
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上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-27
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-25
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-24
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-23
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上海艾录包装股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告 |
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上海艾录现发布 |
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2023-10-19
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海艾录现发布 |
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