上海艾录：董事会决议公告2022-04-27
证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2022-005
上海艾录包装股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、
殷庆元、陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn) 上的
《2021 年年度报告》第四节“公司治理”部分内容。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.回避表决情况：无。
3.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
公司独立董事俞丽辉、殷庆元、陈杰分别向董事会提交了《2021 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
2021 年度公司实现营业收入 1,120,149,463.10 元，同比 2020 年 774,912,109.29
元上升 44.55%；归属于上市公司股东的净利润 144,706,871.64 元，同比 2020 年
111,156,971.26 元上升 30.18%。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产
规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2021
年年度利润分配方案如下：
（1）拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 400,391,800 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 24,023,508.00 元（含
税）;
（2）为支持公司发展，公司拟定 2021 年不送红股，不进行资本公积转增股
本。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2021 年度利润分配预
案的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意
见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司 2021 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部
审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业
准则，顺利完成年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟
续聘其担任 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控鉴证服务。
公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公
司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的
公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
1.议案内容：
公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并交由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，出具了《关于上海艾录包装股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计
机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021 年
度审计报告及财务报表>的议案》
1.议案内容：
公司编制了 2021 年度财务报表，内容包括公司 2021 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、公司 2021 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和
现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《上
海艾录包装股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据经由信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、公司 2021 年度合并及母公司的利润表、股东权益
变动表和现金流量表及附注，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与
中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）
文件的要求，公司编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》，并由立信会计师事务所出具了公司《2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议
部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价，并且编制了《2021 年度内部控制自我评价
报告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计
机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《独立
董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2021 年度内部审计报告>及<2022 年度内部审计
工作计划>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，编制了《2021 年度内审报告及 2022 年度内审计划》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公司此前将商品控制权转移之前发生的、与履约合同相关的运输费用计入销
售费用。根据《企业会计准则》及其相关规定，公司应将商品控制权转移之前发
生的、与履约合同相关的运输费计入营业成本。根据《企业会计准则》及其相关
规定，本公司自 2021 年度始将上述事项作为会计政策变更做了追溯调整。
董事会认为：本次会计政策变更事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，追溯调整后的财务报表能
够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息披露质量。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》及《独立董
事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财
产品的议案》
1.议案内容：
为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定额度
范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产品或
结构性存款等事宜，具体授权内容如下：
授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年股东大会召开之
日止
授权额度：不超过人民币 3 亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用自有资金购买理
财产品的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独
立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬、独立董事津贴情况及 2022
年预计薪酬、津贴情况的议案》
1.议案内容：
公司董事（不含独立董事）薪酬按其在公司所担任的职务，综合考虑公司实
际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，现将 2021
年度公司董事薪酬、独立董事津贴情况列示如下：
2021 年领取的薪酬/
姓名 职务 任期 是否在公司领薪
津贴（万元）
2020-05-20 至
陈安康 董事长 是 75.11
2023-05-20
2020-05-20 至
张勤 董事 是 63.37
2023-05-20
2020-05-20 至
陈雪骐 董事 是 63.13
2023-05-20
2020-05-20 至
陈曙 董事 否 0.00
2023-05-20
2020-05-20 至
王之琦 董事 否 0.00
2023-05-20
陆春艳 董事 2020-05-20 至 是 49.61
2023-05-20
2020-05-20 至
俞丽辉 独立董事 是 8.33
2023-05-20
2020-05-20 至
殷庆元 独立董事 是 8.33
2023-05-20
2020-05-20 至
陈杰 独立董事 是 8.33
2023-05-20
公司预计 2022 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：
（1）董事基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%；
（2）参照可比企业/上市公司独立董事领取津贴，公司第三届独立董事俞丽
辉、殷庆元、陈杰 2022 年津贴定于 9 万元/年。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议
部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况及 2022 年预计
薪酬情况的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员薪酬按其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情
况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。现将 2021 年度公司
高级管理人员薪酬情况列示如下：
2021 年领取的薪酬/
姓名 职务 任期 是否在公司领薪
津贴（万元）
2020-05-25 至
陈安康 总经理 是 75.11
2023-05-25
2020-05-25 至
张勤 副总经理 是 63.37
2023-05-25
董事会秘书、 2020-05-25 至
陈雪骐 是 63.13
副总经理 2023-05-25
2020-05-25 至
徐贵云 副总经理 是 51.61
2023-05-25
马明杰 副总经理 2020-05-25 至 是 55.18
2023-05-25
2020-05-25 至
陆春艳 财务负责人 是 49.61
2023-05-25
公司预计 2022 年高级管理人员薪酬方案如下：
（1）高级管理人员基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议
部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额
度的议案》
1.议案内容：
根据公司目前生产经营情况和 2021 年的生产计划，2022 年公司及控股子公
司拟向银行或其他机构申请授信额度不超过人民币 22 亿元，用于公司日常经营
周转、购买固定资产、工程建设等。
授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年股东大会召开之
日止
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度公司及控股子公司向金融
机构等申请授信额度的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分
审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要及实际情况，公司对 2022 年度拟发生对外担保作出
了预计。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度对外担保预计的公告》
及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易的议案》
1.议案内容：
为使公司及其控股子公司实现稳健经营，满足公司及其控股子公司日常经营
使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及子
公司在累计不超过 500 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度
内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍
生品交易，包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业
务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的
组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生
品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易
的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
为了规范公司的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相
关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件以及《上海艾录包装股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情
况，对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对
外担保管理制度》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的相
关议案尚需股东大会审议，现提议于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股
东大会。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
