证券代码：301062         证券简称：上海艾录         公告编号：2022-013



                     上海艾录包装股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，
拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
担任 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。独立董事已对
本事项发表了事前认可意见与明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021
年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：


    一、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，
证券业务收入 13.57 亿元。
    上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行
业上市公司审计客户 6 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲      被诉（被仲裁）      诉讼（仲裁）事      诉讼（仲裁）金
                                                                        诉讼（仲裁）结果
  裁）人            人                  件                  额
                                                                       连带责任，立信投保
              金亚科技、周旭                                           的职业保险足以覆盖
投资者                            2014 年报           预计 4500 万元
              辉、立信                                                 赔偿金额，目前生效
                                                                       判决均已履行
                                                                       一审判决立信对保千
                                                                       里在 2016 年 12 月 30
                                                                       日至 2017 年 12 月 14
              保千里、东北证      2015 年 重 组 、                     日期间因证券虚假陈
投资者        券、银信评估、      2015 年报、2016     80 万元          述行为对投资者所负
              立信等              年报                                 债务的 15%承担补充
                                                                       赔偿责任，立信投保
                                                                       的职业保险足以覆盖
                                                                       赔偿金额
    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
    （二）项目信息
    1、基本信息
                                                   开始从事上                     开始为本公
                                   注册会计师                    开始在本所
   项目组成员          姓名                        市公司审计                     司提供审计
                                     执业时间                      执业时间
                                                       时间                         服务时间
 项目合伙人           董   舒        1998 年         1999 年       1999 年            2018 年

 签字注册会计师       蒋雪莲         1999 年         1996 年       1996 年            2018 年

 质量控制复核人       杜志强         1997 年         2000 年       2000 年            2018 年

    2、近三年从业情况
    姓名                   时间                 上市公司简称                   职务

   董    舒      2020-2021 年报                      大众交通                签字合伙人
               2019-2021 年报               上海艾录         签字合伙人

               2019-2021 年报               东方盛虹         签字合伙人

               2019-2021 年报               大众交通         签字会计师

               2019-2020 年报               宋城演艺         签字会计师
    蒋雪莲
               2019-2021 年报               上海艾录         签字会计师

               2019-2021 年报               东方盛虹         签字会计师

               2021 年报                    嘉欣丝绸         签字合伙人

               2021 年报                    武进不锈         签字合伙人

    杜志强     2019 年报                    倍加洁           签字合伙人

               2019-2020 年报               恒源煤电         签字合伙人

               2019-2020 年报               易明医药         签字合伙人

     3、项目组成员独立性和诚信记录情况
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
 师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
     4、审计收费
     审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等
 多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量
 与立信会计师事务所协商确定。
     本期审计费用为 70 万元，较上期的 50 万元增加 20 万元。具体情况如下：
                                2020 年报        2021 年报       增减%
年报审计收费金额（万元）            50.00            70.00           40%
内控审计收费金额（万元）           不适用            15.00             /
     公司拟继续聘任立信 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授
 权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。


     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
     （一）审计委员会履职情况
     公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，
 在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立
 信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于
 续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所为
 公司 2022 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、事前认可意见
    我们事前审阅了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的过程
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的
审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保证审计工作的连续性和稳定性，我们事前同意将前述议案提交第三届董事会
第十七次会议审议。
    2、独立意见
    作为独立董事，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议，并经董事会审议通过
后提交公司股东大会审议。
    （三）董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，为
公司提供财务审计和内控审计服务。
    （四）监事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构，为
公司提供财务审计和内控审计服务。
    （五）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公
司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。


    四、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
3、第三届监事会第十二次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见。


特此公告。


                                          上海艾录包装股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日