证券代码：301062           证券简称：上海艾录         公告编号：2022-006



                       上海艾录包装股份有限公司

                  第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.   会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2.   会议召开地点：上海艾录会议室
3.   会议召开方式：现场及通讯会议结合
4.   发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电讯形式
5.   会议主持人：监事会主席阮丹林
6.   会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7.   召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》
的规定。

（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn) 上的
《2021 年年度报告》第四节“公司治理”部分内容。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
       2021 年度公司实现营业收入 1,120,149,463.10 元，同比 2020 年 774,912,109.29
元上升 44.55%；归属于上市公司股东的净利润 144,706,871.64 元，同比 2020 年
111,156,971.26 元上升 30.18%。
       具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产
规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2021
年年度利润分配方案如下：
       （1）拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 400,391,800 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 24,023,508.00 元（含
税）;
       （2）为支持公司发展，公司拟定 2021 年不送红股，不进行资本公积转增股
本。
       公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2021 年度利润分配预
案的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意
见》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
1.议案内容：
       公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并交由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，出具了《关于上海艾录包装股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
       公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，审计
机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021 年
度审计报告及财务报表>的议案》
1.议案内容：
       公司编制了 2021 年度财务报表，内容包括公司 2021 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、公司 2021 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和
现金流量表，并交由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了《上
海艾录包装股份有限公司 2021 年度审计报告及财务报表》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》
1.议案内容：
       公司根据经由信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、公司 2021 年度合并及母公司的利润表、股东权益
变动表和现金流量表及附注，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告
摘要》。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会与
中国银行保险监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）
文件的要求，公司编制了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》，并由立信会计师事务所出具了公司《2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议
部分审议事项的独立意见》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
    公司此前将商品控制权转移之前发生的、与履约合同相关的运输费用计入销
售费用。根据《企业会计准则》及其相关规定，公司应将商品控制权转移之前发
生的、与履约合同相关的运输费计入营业成本。根据《企业会计准则》及其相关
规定，本公司自 2021 年度始将上述事项作为会计政策变更做了追溯调整。

    监事会认为：本次会计政策变更事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，追溯调整后的财务报表能
够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息披露质量。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》及《独立董
事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年预计薪酬情况的
议案》
1.议案内容：
    公司监事薪酬按其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、
地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。现将 2021 年度公司监事薪酬情
况列示如下：
                                                             2021 年领取的薪酬/
   姓名           职务          任期        是否在公司领薪
                                                                津贴（万元）
                            2020-05-20 至
  阮丹林       监事会主席                         是                      33.44
                             2023-05-20
                            2020-05-20 至
  钱慧浩          监事                            是                      25.93
                             2023-05-20
                            2020-05-20 至
  胡军林          监事                            是                      44.26
                             2023-05-20

    公司预计 2022 年监事薪酬方案如下：

    （1）监事基本底薪、职务工资原则上薪酬调整幅度不超过±30%。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议
部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
1.议案内容：
    根据公司业务发展需要及实际情况，公司对 2022 年度拟发生对外担保作出
了预计。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度对外担保预计的公告》
及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易的议案》
1.议案内容：

    为使公司及其控股子公司实现稳健经营，满足公司及其控股子公司日常经营
使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及子
公司在累计不超过 500 万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度
内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍
生品交易，包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业
务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的
组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常外汇衍生
品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易
的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议部分审议事项的独立意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。


三、 备查文件
1. 第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。


             上海艾录包装股份有限公司
                                监事会
                     2022 年 4 月 26 日