证券代码：301062          证券简称：上海艾录         公告编号：2022-029



                      上海艾录包装股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日通过电讯方式
5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海
艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》
的规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年第一季度财务报表编制了《2022 年第一季度报告》，与会
监事经审核，认为：公司编制的《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第一季度的经
营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件
1. 第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                                上海艾录包装股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日