证券代码：301062          证券简称：上海艾录         公告编号：2022-032



                      上海艾录包装股份有限公司

                第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、
殷庆元、陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规
则》的规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年半年度财务报表编制了《2022 年半年度报告》，与会董事
经审核，认为：公司编制的《2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年半年度的经营状况和经
营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2022 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》及《独立董事关于第三届董事会第十九次会议部分审议事项的独立意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。
                                                上海艾录包装股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 24 日