证券代码：301062           证券简称：上海艾录         公告编号：2022-044



                       上海艾录包装股份有限公司

                  第三届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.   会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
2.   会议召开地点：上海艾录会议室
3.   会议召开方式：现场会议方式
4.   发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日通过电讯方式
5.   会议主持人：监事会主席阮丹林
6.   会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7.   召开情况合法、合规、合章程性说明：
      会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规
 则》的规定。

（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年第三季度财务报表编制了《2022 年第三季度报告》，与会
监事经审核，认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年第三季度的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
    根据艾创包装未来年度生产经营计划和财务预算，结合公司实际情况，公司
拟以自有资金向艾创包装增资人民币 8,500 万元。本次增资完成后，艾创包装的
注册资本将由人民币 6,000 万元变更为人民币 14,500 万元，公司仍持有其 100%
股权。
    本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，
无须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对全资子公司增资的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件
1. 第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
                   监事会
       2022 年 10 月 26 日