证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2022-065
上海艾录包装股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会出现否决议案的情形，否决议案名称如下：
议案（2）《关于公司2022 年向特定对象发行A股股票方案的议案》；
（2.1）发行股票的类型和面值
（2.2）发行方式及发行时间
（2.3）定价基准日、发行价格及定价原则
（2.4）发行数量
（2.5）发行对象及认购方式
（2.6）本次发行股票的限售期
（2.7）上市地点
（2.8）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（2.9）本次发行决议有效期
（2.10）募集资金用途
议案（3）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》；
议案（4）《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
的议案》；
议案（5）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》；
议案（8）《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议
案》；
议案（9）《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司
股份的议案》；
议案（10）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议
案》；
议案（11）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》；
议案（13）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A
股股票相关事宜的议案》
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2022年第一次临
时股东大会的通知》公告（公告编号：2022-061），于2022年11月28日披露
了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知（更正后》公告（公告
编号：2022-064）；
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式；
3、会议召开日期和时间：2022年11月30日（星期三）14时00分至15时30分
网络投票日期和时间：2022年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2022年11月30日9：25-9：30，9：30-11：30及
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年11月30日9：15-15：00的任意时间。
4、会议地点：上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室。
5、会议出席情况
（1） 出席的总体情况
公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和
参加网络投票的股东共12人，代表公司有表决权的股份数为213,337,659股，
占公司有表决权股份总数的53.2822%。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场
或通讯方式出席了会议。国浩律师（上海）事务所谢嘉湖、马敏英律师通过
通讯方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
（2） 现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表有表决权的股份202,500,653股，占上市公司
总股份的50.5756％。
（3） 网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份10,837,006股，占上市公司总
股份的2.7066%。
（4） 中小投资者情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表有表决权的股份22,989,903股，占上市
公司总股份的5.7419％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份12,152,897股，占上市
公司总股份的3.0353％。
通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份10,837,006股，占上市公司总
股份的2.7066％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈安康先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议议案情况如下：
议案1.00：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意68,699,983股，占出席会议所有股东所持股份的87.3677％；反对
9,933,200股，占出席会议所有股东所持股份的12.6323％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,056,703股，占出席会议的中小股东所持股份的56.7932％；反对
9,933,200股，占出席会议的中小股东所持股份的43.2068％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案2.00：《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》
该议案经逐项审议。
议案2.01 发行股票的类型和面值
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.04 发行数量
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.05 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.06 本次发行股票的限售期
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.07 上市地点
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.09 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案2.10 募集资金用途
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案3.00：《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案4.00：《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议
案》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案5.00：《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案6.00：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意213,292,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对
45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,944,703股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8034％；反对
45,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1966％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案7.00：《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意213,292,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对
45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,944,703股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8034％；反对
45,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1966％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案8.00：《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议
案》》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案9.00：《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股
份的议案》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案10.00：《关于公司2022年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案11.00：《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东陈安康、陈雪骐作为本次向特定对象发行股票的认购对象及其一
致行动人已回避表决。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
议案12.00：《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意213,292,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对
45,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意22,944,703股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8034％；反对
45,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1966％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
议案13.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股
股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意41,540,541股，占出席会议所有股东所持股份的52.8283％；反对
37,092,642股，占出席会议所有股东所持股份的47.1717％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,152,997股，占出席会议的中小股东所持股份的52.8623％；反对
10,836,906股，占出席会议的中小股东所持股份的47.1377％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案系特别决议议案，未获得出席股东大会所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过，本议案被否决。
三、 律师出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所谢嘉湖、马敏英律师通过通讯方式
见证，并出具了《法律意见书》，结论意见如下：综上所述，本所律师认为，公
司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人
员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果和行程的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海艾录包装股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
2022年11月30日
