证券代码：301062          证券简称：上海艾录         公告编号：2022-066



                      上海艾录包装股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日通过电讯方式
5. 会议主持人：董事长陈安康
6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、
殷庆元、陈杰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规
则》的规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于继续对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
    基于对艾创包装未来建设“工业用纸包装、复合塑料包装和新材料”等相关
项目的资金测算，公司拟继续以自有资金向艾创包装增资人民币 7,300 万，本次
增资完成后，艾创包装的注册资本将由人民币 14,500 万元变更为人民币 21,800
万元，公司仍持有其 100%股权。
    本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，
无须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
继续对全资子公司增资的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2021 年年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
1.议案内容：
    公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》编制了《2021 年年度环
境、社会及管治（ESG）报告》，覆盖期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件
1. 第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。




             上海艾录包装股份有限公司
                                董事会
                    2022 年 12 月 13 日