上海艾录:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议部分审议事项的事前独立意见2023-04-26
证券代码:301062 证券简称:上海艾录 公告编号:2023-037
上海艾录包装股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议部分审议事项的事前独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,作为上海艾录包装股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关
事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表
事前独立意见如下:
一、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的
议案的事前独立意见
我们事前审阅了《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》,我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从
事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合
作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积
极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计
准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证审计工作的连续
性和稳定性,我们作为独立董事,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交董事会审议,并经董事会
审议通过后提交公司股东大会审议。
(本页无正文,为《上海艾录包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十五次会议部分审议事项的事前独立意见》之签署页)
独立董事签名:
俞丽辉 h
殷庆元 h
陈 杰 h
2023 年 4 月 25 日