证券代码：301062           证券简称：上海艾录        公告编号：2023-045



                       上海艾录包装股份有限公司

                 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，现将利润分配预案情况公告如下：


       一、利润分配预案的基本情况
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 10,628.34 万元，2022 年初未分配利润 46,446.64 万元，公司
2022 年度提取法定盈余公积金 1,042.83 万元，上市公司合并报表中可供股东分配
利润合计为 54,144.43 万元，母公司可供股东分配的利润合计为 59,285.24 万元。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产
规模持续扩大，为支持公司发展，考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2022
年年度利润分配方案如下：
    1、拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 400,391,800 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共派发现金红利 16,015,672.00 元（含
税）;
    2、为支持公司发展，公司拟定 2022 年不送红股，不进行资本公积转增股本。
    本次现金分红占公司 2022 年度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比
例为 15.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，若公
司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调
整。
    二、利润分配预案的合规性、合理性
    公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，
有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，
实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战
略规划和发展预期。


    三、利润分配预案的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分
配方案的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
方案的议案》。公司监事会认为本次拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩
及发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来
发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定，一致
同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2022 年度股东大
会审议。


    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议部分审议事项的独立意见。


特此公告。


                                         上海艾录包装股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2023 年 4 月 25 日