证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2021-001


             张家港海锅新能源装备股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议于 2021 年 9 月 16 日以电话或书面方式发出通知，并于 2021 年 9
月 26 日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七
名。会议由董事长盛雪华先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的
议案》
    公司拟开立募集资金专项账户用于存放公司本次公开发行股票上市所募集
的资金。公司与开户银行、保荐机构将根据相关规定签署相应的《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资
金三方监管协议的公告》（2021-003）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。


    特此公告。
                                张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 28 日




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