证券代码：301063           证券简称：海锅股份         公告编号：2021-005


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十五次会议于 2021 年 10 月 3 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 10 月 13
日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会
议由监事会主席陈一凡先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2021-006）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司以募集资金置
换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。




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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（2021-007）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

    3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效
率，不存在改变募集资金用途的情形，不会影响公司的主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，同意公司按照审批通过的额度和期限使用暂时闲置募集资金进行现
金管理。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-008）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

    4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
   使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金有利于提高募集
资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存
在损害公司和股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公
告》（2021-009）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。




   特此公告。
                               张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 14 日




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