证券代码：301063           证券简称：海锅股份        公告编号：2021-018


             张家港海锅新能源装备股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十七次会议于 2021 年 12 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 12 月
24 日在公司会议室以现场方式加通讯相结合的方式举行。本次会议应到监事三
名，实到监事三名。会议由监事会主席陈一凡先生主持，本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    同意蒋伟先生、尧伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。



    特此公告。


                                张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 25 日