海锅股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2021-12-25
证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2021-022
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 24 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议决定于 2022 年 1 月 13 日召开
2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2022 年第一次临
时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式。
1
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票
中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 7 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代
理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。
8、会议地点：张家港市南丰镇金丰路 11 号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
（本议案子议案需逐项表决）
1.1 选举盛雪华为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举盛天宇为公司第三届董事会非独立董事；
1.3 选举钱晓达为公司第三届董事会非独立董事；
1.4 选举杨华为公司第三届董事会非独立董事；
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》（本
议案子议案需逐项表决）
2.1 选举顾建平为公司第三届董事会独立董事；
2
2.2 选举方世南为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举冯晓东为公司第三届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的
议案》
3.1 选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2 选举尧伟为公司第三届监事会非职工代表监事；
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
该列打钩的栏目
提案 可以投票
提案名称
编码 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的
1.00 应选人数 4 人
议案
1.01 选举盛雪华为公司第三届董事会非独立董事； √
1.02 选举盛天宇为公司第三届董事会非独立董事； √
1.03 选举钱晓达为公司第三届董事会非独立董事； √
1.04 选举杨华为公司第三届董事会非独立董事候； √
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议
2.00 应选人数 3 人
案
2.01 选举顾建平为公司第三届董事会独立董事； √
2.02 选举方世南为公司第三届董事会独立董事； √
2.03 选举冯晓东为公司第三届董事会独立董事； √
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
3.00 应选人数 2 人
表监事的议案
3
3.01 选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事； √
3.02 选举尧伟为公司第三届监事会非职工代表监事； √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2022 年 1 月 12 日 9:10—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：张家港市南丰镇金丰路 11 号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股
东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记。
6、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函
或传真须在 2021 年 1 月 12 日 17:00 之前送达或传真至公司（传真至公司后请
务必来电确认）。
五、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见
附件一。
六、相关注意事项提示
1.建议优先选择网络投票参加本次股东大会
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的
健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先
选择网络投票的方式参加本次股东大会。
4
2.现场参会注意事项
公司股东大会现场会议召开地点位于江苏省张家港市，现场参会股东务必
提前关注并遵守有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵
守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理。不符
合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。鉴于当前疫
情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在
出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
七、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股
东提前半小时入场。
2、联系人：李建、杨华
3、联系电话：(0512)58903303
4、邮箱：zhengquan@zjghgxny.com
5、邮政编码：215628
七、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351063”，投票简称为
“海锅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在
4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
b.选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
c.选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票
数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
6
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日，上午 9:15—下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：
授权委托书
张家港海锅新能源装备股份有限公司：
本人/本单位 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股
东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席 2022 年 1
月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行
投票表决及签署相关文件。
备注
提案 该列打钩的栏 拥有的表决票数
提案名称
编码 目权 =持有股份数×应
可以投票 选人数
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨提名第三届董事
1.00 应选人数 4 人 同意票数
会非独立董事的议案
选举盛雪华为公司第三届董事会非独立
1.01 √
董事；
选举盛天宇为公司第三届董事会非独立
1.02 √
董事；
选举钱晓达为公司第三届董事会非独立
1.03 √
董事；
选举杨华为公司第三届董事会非独立董
1.04 √
事；
关于董事会换届选举暨提名第三届董事
2.00 应选人数 3 人 同意票数
会独立董事的议案
选举顾建平为公司第三届董事会独立董
2.01 √
事；
选举方世南为公司第三届董事会独立董
2.02 √
事；
选举冯晓东为公司第三届董事会独立董
2.03 √
事；
关于公司监事会换届选举暨提名第三届
3.00 应选人数 2 人 同意票数
监事会非职工代表监事的议案
选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代
3.01 √
表监事；
选举徐燕为公司第三届监事会非职工代
3.02 √
表监事；
8
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
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附件三：
张家港海锅新能源装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议
股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 1 月 12 日下午 17:00
之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
股东签署/盖章：
年 月 日
10
